委員会

董事会委员会

董事会设有审计、提名和薪酬委员会。每个委员会都有正式的书面职权范围。所有委员会的成员中至少有3名独立非执行董事。公司秘书向各委员会提供意见并担任其秘书职务。

除了上述主要委员会外，董事会还维持了一个披露委员会，以确保Rotork遵守欧盟市场滥用条例规定的内部信息控制和披露义务。披露委员会的成员现时由行政总裁、财务总监及公司秘书组成，并根据正式的书面职权范围运作。

各委员会有权在与履行其职责有关的事项上，由罗托克承担费用，听取外部的独立专业意见。

审计

椅子:露辛达贝尔
成员:Sally James, Gary Bullard, Peter Dilnot, Ann Christin Andersen, Tim Cobbold

审计委员会年内的活动

审计委员会维持一份年度工作时间表，不断对其进行审查，并构成其全年主要会议的基础。年度时间表还辅之以对出现的具体问题的审议。审计委员会在年内举行了六次会议。审计委员会在4月和11月召开了四次主要会议和两次其他会议来批准交易报表。审计委员会的会议安排与集团的财务报告时间表协调，以确保审计委员会对该等公告进行适当的审查，包括审查年底和中期财务报告，以及年内其他交易最新情况

来年的主要工作重点是:

审查方案的进展情况和影响，通过改进问责制、分工、一致性和加强第二道防线来加强内部控制框架。这项工作将集中于某些立即采取的行动领域，并继续作为发展新的ERP系统的组成部分。
继续支持新的外部审计合作伙伴和风险和内部审计经理的过渡。
主要职责是就下列事项检讨及向董事会报告:

财务报告的完整性;
重大会计政策和判断;
内部控制和风险管理系统，包括监控内部审计的有效性;
外聘审计员的任命、独立性和有效性，包括与非审计工作有关的政策，以及与聘用外聘审计员的前员工有关的政策;
外部审计师的薪酬;和
举报和其他相关集团政策。
审计委员会的职权范围

提名

椅子:马丁羊肉
成员:Lucinda Bell, Gary Bullard, Sally James, Peter Dilnot, Ann Cristin Andersen, Tim Cobbold, Kevin Hostetler

提名委员会负责领导董事会的任命过程，并向董事会提出建议;确保制定继任计划;定期审查委员会的结构、规模和组成，包括其技能、知识和经验的平衡，并酌情提出建议。

董事会的继任计划持续进行，提名委员会在年内考虑是否需要在公司内部和董事会中保持技能和经验的适当平衡，并确保董事会的不断更新。

2018年，董事会通过由公司秘书提供的董事会有效性问卷对其有效性进行了内部审查。审查工作包括评估委员会的效力，包括它如何履行其职责。

委员会力求获得各种技能、经验、知识和背景。在考虑多样性时，性别将发挥重要作用，但执行局将考虑族裔、国籍、背景、职业和个性。

提名委员会的职权范围。

报酬

椅子:加里·布拉德
成员:Lucinda Bell, Sally James, Ann Cristin Andersen, Tim Cobbold, Peter Dilnot

薪酬委员会的工作见年度报告第66至82页的薪酬报告。

薪酬委员会的职权范围。